रांची: भानू कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग पार्टनर संजय कुमार तिवारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल किया है. मनी लांडरिंग मामले में यह कार्रवाई की गयी है. इसमें संजय कुमार तिवारी और सुरेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. संजय कुमार तिवारी को मनी लांडरिंग के केस में 23 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था. श्री कुमार ईडी की गिरफ्त में पिछले छह दिनों से हैं. इन्हें एक दिसंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में लिया गया है. इसके बाद ईडी की तरफ से कई छापेमारी की गयी और एफडी समेत 53 गाड़ियां और लोन देने के दस्तावेज जब्त किये गये.
ईडी की टीम ने संजय कुमार तिवारी के 56 बैंक खातों से 3 करोड़, 31 लाख 10 हजार 547 रुपये सीज किये. इसके अलावा हुंडई वर्ना, महिंद्रा टीयूवी, होंडा एमेज, टोयोटा क्रिस्टा, मारूति सियाज भी जब्त किया गया था. सीबीआई औऱ एसीबी रांची की तरफ से 5.12.2017 को धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता को लेकर मामला दर्ज कराया गया था. आरसी 12 ए-2017 के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें भानू कंस्ट्रक्शन के संजय कुमार तिवारी, पार्टनर सुरेश कुमार, अजय उरांव, एसबीआइ हटिया के उप र्पबंधक अजय उरांव के खिलाफ झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के खाता संख्या 33954815459 खोला गया था. यह खाता चार अगस्त 2017 को खोला गया था. जिसमें मध्याह्न भोजन के 120.31 करोड़ रुपये डाले गये थे. इसके बाद बैंक से 20.29 करोड़ और 100 करोड़ दूसरे खातों मं ट्रांसफर किये गये. यह सब कुछ सस्पेंस एकाउंट के जरिये किया गया था.
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