ईडी ने रांची में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने पहले कुल संपत्ति झारखंड के अलकतरा घोटाले के इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत दो अनंतिम अनुलग्नक आदेश जारी करके 3.91 करोड़, जो कि पीएमएलए के तहत अधिनिर्णय प्राधिकरण द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी. संलग्न संपत्ति में एक वाणिज्यिक संपत्ति और आवासीय संपत्ति सहित 3 अचल संपत्तियां शामिल हैं, दोनों रांची और रामगढ़ जिला, झारखंड में विभिन्न भूखंडों पर. ये संपत्तियां मेसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हैं. लिमिटेड और कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक, स्वर्गीय पवन कुमार सिंह हैं.
ED ने PMLA के तहत ACB, CBI, रांची द्वारा दायर चार एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर आईपीसी की धारा 120-B, 420, 468, 471, 1860 और धारा 13 (2) r / w 13 (1) के तहत जांच शुरू की. घ) मेसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988. लिमिटेड, पवन कुमार सिंह (समाप्त होने के बाद), मेसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शंस के पूर्व प्रबंध निदेशक, दिलीप कुमार सिंह, मैसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एक और निदेशक. लिमिटेड, आरसीडी विभाग, सरकार के बाईस इंजीनियर. धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराध के लिए झारखंड और दो अन्य. कंपनी को सरकार से कोलतार खरीदने के लिए अनिवार्य किया गया था. उपक्रम करने वाली तेल कंपनियां एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, आदि, जो नहीं किया गया था और इसके उल्लंघन में, कंपनी के निदेशकों ने एचपीसीएल, रामनगर, पश्चिम बंगाल से संबंधित 492 फर्जी/जाली चालान प्रस्तुत किए, जो आरसीडी विभाग को 4630 की खरीद दिखा रहा है. सड़क कार्यों के लिए बिटुमेन के एमटी और इन नकली/जाली बिलों के आधार पर विभागीय इंजीनियरों के साथ मिलकर रु 6.88 करोड़. पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि इस बेहिसाब धन का उपयोग संपत्ति बनाने और कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित विविध खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था. फर्मों और उनके निदेशकों के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें विशेष अदालत, पीएमएलए, रांची के समक्ष क्रमशः 31.03.2018 और 24.11.2020 को दायर की गईं, जिसमें मुकदमा चल रहा है.